Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC), sebuah agensi di bawah Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat, mengumumkan sekatan terbaharu terhadap rangkaian penipuan mata wang kripto yang beroperasi di Asia Tenggara.
Langkah itu, diumumkan pada Isnin, menyasarkan sembilan entiti di Shwe Kokko, Myanmar, serta sepuluh entiti lain di Kemboja, yang semuanya dikaitkan dengan aktiviti penipuan.
Menurut kenyataan rasmi, pada tahun 2023 sahaja, Amerika Syarikat merekodkan kerugian melebihi AS$10 bilion akibat skim penipuan ini — satu peningkatan sebanyak 66 peratus berbanding tahun sebelumnya. Timbalan Setiausaha Perbendaharaan bagi Keganasan dan Perisikan Kewangan, John K. Hurley, menegaskan betapa seriusnya ancaman tersebut:
“Industri penipuan siber di Asia Tenggara bukan sahaja menjejaskan kesejahteraan dan keselamatan kewangan rakyat Amerika, malah telah mengakibatkan ribuan individu menjadi mangsa perhambaan moden.”
OFAC mendedahkan bahawa kumpulan penipuan ini menggunakan pelbagai taktik kejam, termasuk tawaran pekerjaan palsu, ikatan hutang, keganasan fizikal, malah ancaman eksploitasi seksual untuk memaksa individu terlibat. Antara modus operandi paling meluas ialah penipuan “pig-butchering”, iaitu sindiket berpura-pura menjalinkan hubungan rapat dengan mangsa sebelum memperdaya mereka supaya melabur dalam platform kripto palsu.
Seiring dengan pengumuman sekatan, semua aset dan kepentingan milik individu serta entiti yang disenaraikan kini dibekukan di Amerika Syarikat atau jika dipegang oleh warganya. Kenyataan itu turut menegaskan bahawa mana-mana syarikat yang dikawal oleh individu yang dikenakan sekatan juga akan secara automatik dimasukkan ke dalam senarai hitam.
Pada Mei lalu, sebuah lagi agensi Perbendaharaan A.S., iaitu Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan (FinCEN), turut mengenal pasti Kumpulan Huione di Kemboja sebagai salah satu organisasi utama yang terbabit dalam pengubahan wang haram. Kumpulan itu didakwa berhubung dengan operasi penggodaman Korea Utara serta penipuan kripto berpangkalan di Asia Tenggara. Justeru, FinCEN mengesyorkan supaya akses kumpulan berkenaan kepada sistem kewangan A.S. diputuskan segera.
Tindakan terkini ini menegaskan komitmen kerajaan Amerika Syarikat dalam memperketatkan pengawasan serta mengambil langkah tegas terhadap rangkaian jenayah yang mengeksploitasi mata wang kripto untuk penipuan dan pengubahan wang haram, selain terlibat dalam eksploitasi manusia secara besar-besaran.
About The Author
