马来西亚犯罪分子与政治人物被发现将“黑钱”藏匿于某西亚国家。该国正日益成为贪腐分子与全球洗钱活动的避风港。
据了解，该国正逐渐取代数个曾与此类非法活动相关的发达国家，崛起成为国际金融犯罪的首选目的地。
据信，该国不仅接纳富豪与知名人士，更协助来自全球的非法资金流入，使犯罪者得以逃避当局的审查与执法。
门户开放政策吸引大马显要
据悉，该国所谓的“门户开放”政策，近年来已吸引马来西亚的知名人物及金融罪犯前往存放资金并购置资产。
反贪污委员会在最近的调查中发现，多名显要人物在该国拥有豪华资产，其中包括一名国家前最高领导人。
据信，此人是以现金购买相关资产，而这些资金可能从未在大马申报。
由于该国存在法律局限，使得那些因贪污或金融犯罪而被通缉的人士难以受到法律制裁，从而得以逍遥法外。
现金交易成洗钱主要手段
反贪会首席专员阿占巴基证实了这一情况。他承认，与先前另一个备受青睐的亚洲国家相比，该国现已成为犯罪分子更青睐的目的地。
阿占巴基指出，该国之所以成为洗钱中心，主因在于其对特定人士或实体所持有的疑云资金持开放态度。
他表示，反贪会近期监测到该国已成为洗钱等可疑金融活动的焦点。在那里，犯罪分子可以携带现金入境，甚至直接存入银行。这正是包括大马人在内的金融罪犯，将其视为首选地的原因。
阿占巴基强调，绝大多数国家（包括马来西亚）都会拒绝来源不明的资金，并实施严厉的反洗钱合规要求。然而，相关西亚国家并未执行此类政策。
在反贪会调查的案例中，确实有知名显要人物在当地拥有豪华资产。调查显示，这些资产均是以现金交易。
房产市场透明度极低
调查发现，该西亚国家吸引金融罪犯与富豪的关键因素，在于其不透明的豪华房产市场，以及允许外资100%持股的政策。
尽管当地设有交易申报的监管规定，但金融罪犯仍利用执法不严、透明度有限及监管漏洞，将非法资金转化为高价值的实体资产。
全球反贪监察组织“透明国际”此前曾就该国发出警告，指出多项迹象显示该国可能成为洗钱的公开市场及贪腐分子的避风港。
报告指出，该国金融部门不透明且监管薄弱。其非透明的豪华房地产市场，加上有限的监控与执法，使其成为向全球罪犯提供广泛服务的理想目的地。
报告亦提到，受国际制裁的个人曾利用该国作为安全港，而来自世界各地的有组织犯罪头目及政治人物，也被曝在当地拥有房产。
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