阿努廷宣布再查封82亿诈骗资产 案件总值突破200亿泰铢

泰国总理兼内政部长阿努廷于周四宣布，当局再次查封并冻结了与跨国诈骗网络相关的82.7亿泰铢资产，使该案没收资产总值累计超过200亿泰铢。

阿努廷在反洗黑钱办公室（Amlo）举行的多机构简报会上指出，此次跟进行动的目标是与名为Taengthai的女子、柬埔寨商人Yim Leak、Veereenyah Yim、商人兼说客Benjamin Mauerberger（别名Ben Smith）及其妻子Cattaliya Beevor，以及其他同伙相关的资产。

这些嫌疑人被指控犯有一系列严重罪行，包括贩毒、人口贩卖、公众诈骗以及参与犯罪集团和有组织犯罪。当局目前正重点针对Mauerberger建立案件，指其在协助柬埔寨诈骗集团洗钱中扮演核心角色。

此次获准没收和冻结（为期90天）的34项资产包括6辆汽车、贷款债权、银行存款以及交易账户中的资金和证券，总价值约82.69亿泰铢。结合早前查封的资产，目前已没收或冻结共计102项资产，价值约203.9亿泰铢。

阿努廷强调，这些查封规模显示了跨国诈骗网络对泰国及该地区造成的巨大损害。他表示，自就任总理以来，已指示所有相关机构严厉打击诈骗网络，不给予任何特殊待遇。

对于部分嫌疑人聘请高知名度律师的担忧，总理予以驳斥，并直言任何法律手段都无法掩盖清晰的犯罪证据。其中，属于Mauerberger的豪华游艇“Atlas”号已被移交海军照管，并准备通过官方在线平台拍卖。

目前，南非籍商人Mauerberger据信已离开杜拜前往塞舌尔。中央调查局局长纳塔萨指出，诈骗案仍在调查中，一旦证据充分，将向国际刑警组织申请发布红色通缉令。

反洗黑钱办公室秘书长贴苏补充，该机构正准备邀请受害者提交赔偿申请。受害者需在政府公报发布正式通知后的90天内，提供转账凭证、银行账单和报警记录等证明文件进行申报。

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